我国当前反洗钱措施探微

文档编号:FY813  文档字数:8288,页数:06

 我国当前反洗钱措施探微
[摘  要]法律意义上的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济秩序，而且洗钱活动与贩毒、走私、贪污腐败、偷税漏税、黑社会性质的组织犯罪和恐怖活动等严重刑事犯罪密切相关。随着反洗钱力度的加大，洗钱犯罪手段也花样翻新，出现了多种多样的洗钱方式，也呈现出新的特点，如地下钱庄洗钱涉案资金量大、大量注册新公司、犯罪分子反侦查意识越来越强等等。而当前我国反洗钱环境存在诸多不足，法律法规与执法体系有待完善，监管技术和手段不够到位，尤其存在不少细节处的不足。为此，当前要采取有效措施，进一步加大反洗钱力度：一是健全反洗钱法律体系；二是充分发挥金融机构反洗钱第一线的作用；三是强化监督管理机制；四是大力改善金融生态环境；五是切实做好眼下几项反洗钱工作。

[关键词] 反洗钱  法律体系  监管机制  金融生态环境

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